海外遠征賭博疑惑を受けてきたヤンヒョンソク (50)前YGエンターテインメント代表とグループビックバンのメンバー出身のスンリ(29・本名イスンヒョン)が常習賭博容疑で立件された。 これまでヤン前代表は 「2000年代序盤からラスベガスやマカオなどで違法賭博をした」「ギャンブルごとに、750万~1500万ウォンを使った」との疑惑を受けてきた。 

警察はバーニングサン事件当時の捜査でもスンリの海外遠征賭博情報を入手している。 海外遠征賭博犯罪の場合、捜査対象になるカジノや関係者たちが海外にいて、証拠の確保が難しく、時間がかかるだけに、スンリとヤン·ヒョンソクの犯罪を立証する方法を探すため、警察が長い間努力してきたという見方が警察内部から出ている。 

当時、捜査を進めていた警察は2014年、スンリが自分の事業パートナーに送ったカカオトークメッセージ記録を入手した。 「2億取りました。 ホテルに来てください。 「担当者」をご紹介させていただきます。 私はよく来るので、セーブバンクにしまっておきます」という内容だった。 

ここで 「担当者」とはカジノマーケッターを意味する。 彼らは海外を行き来しながら顧客を募集し、カジノに連れてくる役割をする。 一種の「プロモーション社員」だ。 顧客がカジノを訪れた場合、航空券や宿泊を予約し、観光日程を決めるなど、VIP顧客の「スケジュール」も担当する。 

当時、警察はこのようなカジノマーケッターが高額な賭けを希望する顧客にお金を貸し、以後回収する経路を通じて貸した金とともに手数料を受け取る方式で収益を出したものと把握した。 外国為替取引法によると、海外旅行へ行った韓国人が政府に申告せずに持っていくことができる最高金額は一万ドル(約1200万ウォン)だ。 通常の資本取引を理由にドルを持って出ても五万ドル以上なら申告対象だ。 「2億を取った」というスンリの主張が事実なら、外貨を搬出するため、不法な方式が使用された可能性が高い。 

スンリを担当したカジノのマーケッターのAさんは、米ラスベガスCホテルで韓国やアジアから来た高額カジノの利用客を担当しているという。 当時警察は業界のうわさを元に スンリだけでなく、ヤン·ヒョンソクと有名芸能人のキムさんも彼らの顧客であると推定した。 

3月、関連して具体的な経緯を把握した警察は スンリを担当したカジノマーケッターAさんとBさんが韓国に入ったという決定的な情報を入手した。 当時警察は、彼らがスンリに貸した金を得るか、少なくとも受け取ることができる可能性を把握するために韓国入りしたと推定した。 スンリがバーニングサン事件で芸能界引退を宣言するなど収益源が不透明になったことから、状況を把握しようとしたということだ。 

警察が彼らに対して調査を行ったかどうかはまだ分かっていない。 しかし、彼らを通じてでなければ、今警察が持っている膨大な量の情報を説明するのは難しいという分析が、警察内外から出ている。 その後、警察は金融情報分析院(FIU)からヤン前代表の金融関連資料を受け取り、ヤン前代表の外国人投資家への性的接待疑惑を捜査しているソウル地方警察庁に関連情報を伝えた。

このカジノマーケッターは最近、記者との電話インタビューで「申し上げることはない」と答えた。 彼らは現在、全てのソーシャルメディア(SNS)のアカウントを閉じ、記録を削除状態だ。 

@日刊スポーツ